Услуга Разблокировка счета физического лица «под ключ» по 115-фз

Окажем профессиональную и оперативную помощь в любой ситуации ограничений со стороны банка в рамках 115-фз.

Банк ограничил вам операции по счету и (или) заблокировал карту
Банк не проводит вам операцию по счету, применил так называемые «отказные» полномочия
Банк вам заблокировал вход в мобильное приложение банка/сервис «банк-клиент»/ДБО (дистанционное банковское обслуживание)
Банк «заморозил» вам средства на счете и готов их выпустить только при условии выплаты вами штрафа («заградительный» тариф)
Банк отказал вам в выдаче денежных средств в том числе по закрытию счета
Вам пришел запрос от банка
в рамках 115-фз
Банк применил к вам иные санкции, руководствуясь мерами под/фт

Как мы работаем.

Наша работа строится в 4 этапа:

Первый этап. Аналитическая работа.

Проводим аудит aml-рисков по вашему счету: изучение запросов банка, переписки с банком, аналитика операций по счету с подготовкой заключения по рискам.

Также на этом этапе:
— анализ первичной документации, обосновывающей операции по счету;
— подача запросов в банк касательно официальной позиции банка.
Результат этапа: понимание сути ситуации и определение дорожной карты по разрешению ситуации.

Второй этап. Документарная работа.

— сбор и проработка пакета документов для подачи в банк, включивший компанию/ИП в список;
— проработка бизнес-модели доверителя и ее оцифровка;
— подготовка пояснений для предоставления в банк;
— расширение пакета документов.

Результат этапа: пакет документов для подачи в банк сформирован, документы предоставляются доверителю по итогу этапа.

Третий этап. Защита прав и законных интересов доверителя в кредитном учреждении и ЦБ РФ — досудебная работа.

— подача документов в банк с целью исключения из списков;
— представление интересов доверителя в банке;
— подача запросов и отправка необходимых документов в банк;
— сбор пакета документов при получении дополнительных запросов;
— подача заявления (в случае отрицательного решения банка) в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ.

Четвертый этап. При необходимости. Защита прав и законных интересов доверителя в суде.

— подготовка искового заявления к банку;
— подача иска в суд;
— представление интересов в суде.

Заказать услугу или презентацию услуги

Оставьте свои данные в форме, и мы свяжемся с вами

Необходимые от вас документы для оказания услуги

для того чтобы в ситуации ограничений по вашему счету нам оперативно оказать вам помощь, от вас понадобятся следующие документы

Расширенная выписка
по р/счету за предшествующий период не менее года с даты ограничений по р/счету;

Запросы, дополнительные запросы от банка, иные документы, поступившие от банка;

Документы, ранее представленные в банк по запросу;

Текст сообщений, направленные в банк в сервисе «банк-клиент» и (или) сообщенных по телефону сотруднику банку и (или) представленные в банк иным способом.