Консультация по ситуации в рамках 115фз
(запрос банка, ограничение ДБО и т.д.)

Стоимость консультации:

Часовая консультация, где мы разбираем запрос от банка, ограничение ДБО и иные ситуации по антиотмывочному праву.
На консультации мы выдаем пошаговый план – дорожную карту действий.

Отказ банком
в открытии р/счета организации/ИП.
«Отказные» полномочия кредитных учреждений (п. 11 ст. 7 — 115-фз).
Расторжение договора банковского счета по инициативе банка.
Ограничения по счету
по нормам 115-фз или 161-фз.
Консультация по KYC (Know Your Customer) — идентификации клиентов банков, в том числе удаленной.
Due Diligence новых контрагентов/нового проекта на предмет AML- рисков, KYC-процедуры (Know Your Customer) или «Знай своего клиента».
Сопровождение ВЭД-контракта с точки зрения валютного и AML-контроля.
Консультировании на предмет AML-процедур при сложных бизнес-моделях: работа с драгоценными металлами, повышенные лимиты на снятие наличных, транзитный характер деятельности, агентские/комиссионные модели, «ломка» ОКВЭД и проч.
Представление интересов в Межведомственной комиссии, ЦБ РФ, Росфинмониторинге РФ.
AML-безопасность
бизнеса.
Защита прав и законных интересов в суде по антиотмывочным нормам.
Обучение по под/фт процедурам для бухгалтерии/юр отдела/отдела закупок/иных подразделений.

В чем особенность наших консультаций:

Только практический опыт в разрешении ситуаций
Определение причинно-следственных связей
Предоставление дорожной карты по разрешению ситуации по итогу консультации
Знания на стыке с другими отраслями права: налоговое, банкротное и т. д.
Наработанная экспертиза

Заказать услугу или презентацию услуги

Оставьте свои данные в форме, и мы свяжемся с вами

Необходимые от вас документы для оказания услуги

При наличии у вас документов: запросов из банка, вынесенное решение МВК при ЦБ РФ т.д. рекомендуется выслать их заранее в наш адрес — не позднее 12 рабочих часов для подготовки к консультации.