Аналитический отчет
по AML-рискам

В ходе многолетней практики нашей командой был создан такой продукт как аналитический отчет по AML-рискам.
Суть его в следующем — это комплексный анализ деятельности бизнеса на предмет AML-рисков. Подготавливая данный отчет, мы смотрим на бизнес глазами подразделения — финмониторинга банка.

Когда возникает потребность в таком продукте как — Аналитический отчет
по AML-рискам:

Сегодня указанные обстоятельства есть у более чем 80% бизнесов. Иными словами, бизнес не понимает целостной картины относительно своих AML-рисков и как следствие не может выстроить полноценную AML-безопасность.

И это непонимание приводит к плачевным результатам:

рейтинг организации/ИП в сервисе «Знай своего клиента» ухудшается: сначала переход в «желтую» зону, а потом и в «красную»;
контрагенты, включая государственные и муниципальные заказчики отказываются платить в адрес рискованного контрагента;
по сути, бизнес парализован.

Неясны усмотрения банка на предмет под/фт относительно деятельности организации
Неясны пределы допустимого со стороны банка в части отклонения от норм FATF, нормативов ЦБ РФ, правил внутреннего контроля банка
Неясны какие критерии оценки по нормам под/фт являются определяющими у банка для конкретной бизнес-модели
Невозможность работы в «стерильной» среде - только с «зелёными» контрагентами
Работа от запроса до запроса банка, без понимания, что можно и следует сделать превентивно, во избежание дальнейших рисков под/фт
Неясны какие обстоятельства/факторы влияют на рейтинг в платформе ЦБ РФ «Знай своего клиента»

Какой выход из этой ситуации?

Превентивными мерами выявить AML-риски и их устранить.

Что мы предлагаем:

проверка степени риска компании в платформе ЦБ РФ «Знай своего клиента» с подробным анализом кодов типологии;
детальный анализ AML-рисков компании: возможен по расширенным банковским выпискам и первичной документации по сделкам.

В результате нашей аналитической работы: на руках у бизнеса появляется дорожная карта по снижению рисков, потенциального улучшения рейтинга в платформе ЗСК, а также снятие пристального внимания банков и регуляторов
и как следствие запросов с их стороны.

В аналитическом отчете мы укажем не только на риски, но и дадим рекомендации по изменению транзакционного поведения и при необходимости корректировки
бизнес-модели.

Базовая стоимость продукта: 90 000 руб.
Срок подготовки: 7-10 рабочих дней.

Узнать подробнее и заказать образец продукта аналитический отчет по AML-рискам
вы можете, связавшись с нами через форму обратной связи.

*Аналитический отчет по AML-рискам при ведении ВЭД.
Для компаний, работающих с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).
Стоимость по запросу.

Необходимые от вас документы для оказания услуги

Для того чтобы нам оперативно вам оказать помощь в ситуации блокировки ДБО по вашему счету от вас понадобятся следующие документы:

Расширенные банковские выписки компании по всем имеющимся счетам

Первичные документы
по сделкам

Запросы, дополнительные запросы от банка, иные документы, поступившие от банка

Документы, ранее представленные в банк по запросу

Текст сообщений, направленные в банк в сервисе «банк-клиент» и (или) сообщенных по телефону сотруднику банку и (или) представленные в банк иным способом