Пакеты AML-сопровождения бизнеса

Нашей командой разработаны гибкие пакеты услуг по AML-сопровождению бизнеса, включающие в себя 2 основных блока:

Блок работ «внешний комплаенс-офицер», включающий:

контроль текущей деятельности: проверка действий и согласование платежей, транзакционное поведение компании;
работа с контрагентами включая контроль по изменению степени риска контрагентов в ЗСК;
регламенты назначений и окон закрытия документов;
контроль рисков компании по критериям оценки в ЗСК;
SLA-коммуникации с кредитными учреждениями;
аналитическая работа на предмет AML-рисков;
внутренние регламенты по под/фт,

Блок работ «правовое сопровождение по антиотмывочному праву»:

правовая экспертиза договоров на предмет AML-рисков и составление при необходимости шаблонов договоров;
правовая экспертиза первичной документации по сделкам и их редактирование в целях снижения AML-рисков;
KYC контрагентов — принцип «Знай своего клиента»;
ведение досье по контрагентам;
подготовка ответов на запросы банков в рамках 115-фз;
правовая экспертиза при применении банком отказных полномочий по 115-фз;
правовая экспертиза при заключении договора с банком на рко, специального счета, счета для проведения ВЭД платежей (в том числе на предмет «скрытых" неустоек — «заградительных трифов» и проч.);
правовая экспертиза при расторжении банком договора на рко, в том числе на основании п. 5.2 ст. 7 — 115-фз;
мониторинг законодательства под/фт в том числе применительно к отрасли деятельности компании;
правовая оценка AML-рисков компании совокупно по всем критериям;
приведение в соответствие с актуальными нормами законодательства под/фт — внутренних документов организации;
правовое сопровождение по AML-рискам при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
приведение в соответствие внутренних документов и первичной документации при переходе на расчеты с контрагентами посредством цифрового рубля: доступ к платформе (заключение договора с ЦБ РФ- оператором платформы)

Заказать презентацию услуги

Свяжитесь с нами через форму обратной связи.

Какие сложности испытывает бизнес:

1. не всегда хватает времени и квалификации у штатных специалистов в части разрешения ситуаций под/фт;

2. ошибки при взаимодействии с банком и в транзакционном поведении компании приводят к таким серьезным последствиям как включение компании в «черные», «специальные» банковские списки, к ухудшению рейтинга организации/ИП в AML-системах банка и (или) в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);

3. ухудшение рейтинга исходя из риск-ориентированного подхода как при «желтом», так и тем более при «красном» светофоре в ЗСК приводит к невозможности вести по факту бизнеса: как платить, так и принимать деньги от контрагентов;

4. несвоевременное реагирование бизнеса на пробелы в AML-безопасности бизнеса приводит к таким последствиям как «заморозка» средств на счете, ухудшение рейтинга у аффилированных компаний и учредителей/директоров.

Только превентивными мерами возможно избежать негативные последствия для бизнеса.

Продукт — гибкие пакеты AML-сопровождения бизнеса решает именно данную задачу.
Вы можете подключить как уже готовый пакет из имеющихся, так и сформировать свой исходя из ваших потребностей.

Шаг 1

На презентации продукта определяем вместе с вами какой пакет наиболее подходит вам
Шаг 2

Берем вашу организацию/ИП на сопровождение в формате «под ключ»