Судебное представительство по AML-спорам

«ЮРЛ-Групп» предоставляет услуги профессионального AML-литигатора по следующим спорам:

С кредитными учреждениями в ситуациях

— отказ с в открытии р/счета;
— отказ в проведении операции — применение банком «отказных» полномочий;
— расторжение договора банковского счета по инициативе банка;
— блокировка ДБО (дистанционного банковского обслуживания);
— выставление банком «заградительных» тарифов при закрытии счета;
— обжалование решения участника платформы цифрового рубля (кредитного учреждения) об отказе в направлении на платформу распоряжения в целях совершения операции с цифровыми рублями;
— обжалование бездействий банка/отказ в исполнении решения суда и (или) отказа к принятию/исполнению исполнительного листа;
— иные споры с кредитным учреждением.

С Банком России:

— при оспаривании высокой степени риска («красного» светофора) в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента»;
— оспаривание отказа от заключения договора счета цифрового рубля между оператором платформы цифрового рубля и пользователем платформы цифрового рубля;
— оспаривание действий/бездействий по предоставлению доступа к платформе цифрового рубля;
— оспаривание решения о расторжении договора счета цифрового рубля по инициативе оператора;
— привлечение ЦБ РФ в качестве третьего лица по спорам с кредитными учреждениями.

При отсутствии действий, направленных на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке, организация/ИП лишает себя возможности восстановить свои права и при этом несет серьезные репутационные, временные и денежные потери;
Любой бизнес сегодня это, как правило, группа компаний и банки также видят работу всей группы компаний. Отступаясь в деле отстаивания своих законных прав в споре с банками, тем самым предприниматель дает сигнал, что таким же образом можно поступать и в отношении иных аффилированных с ним организаций.

Мы рекомендуем идти в споре с банками или ЦБ РФ до конца.

Вместе с тем, обращайтесь в суд за защитой своих прав и законных интересов, когда вы уже исчерпали иные возможности защиты своих прав, то есть прошли все этапы досудебной защиты.

Заказать презентацию услуги

Свяжитесь с нами через форму обратной связи.

Шаг 1

Изучают представленные вами документы и позицию банка или регулятора (ЦБ РФ) на досудебной стадии разрешения ситуации.
Шаг 2

Прорабатывают процессуальную позицию.
Шаг 3

Представляют ваши права и законные интересы в суде.

Необходимые от вас документы

для защиты ваших прав в суде:

Расширенные банковские выписки компании по всем имеющимся счетам

Первичные документы
по сделкам

Запросы, дополнительные запросы от банка, иные документы, поступившие от банка

Документы, ранее представленные в банк по запросу

Текст сообщений, направленные в банк в сервисе «банк-клиент» и (или) сообщенных по телефону сотруднику банку и (или) представленные в банк иным способом.

Ответы, решения, полученные от банков, Межведомственной комиссии при ЦБ РФ, ЦБ РФ.