Скорая AML-помощь гражданам

Оказываем оперативную помощь в сложных ситуациях по нормам 115-фз или 161-фз, иным ситуация в рамках антиотмывочного законодательства.

Наши услуги

консультация: часовая или полуторачасовая консультация, где мы разбираем ситуацию и даем пошаговый план действий — дорожную карту действий;

Стоимость консультации:

Отказ банком
в открытии р/счета организации/ИП.
«Отказные» полномочия кредитных учреждений (п. 11 ст. 7 — 115-фз).
Расторжение договора банковского счета по инициативе банка.
Ограничения по счету
по нормам 115-фз или 161-фз.
Консультация по KYC (Know Your Customer) — идентификации клиентов банков, в том числе удаленной.
Due Diligence новых контрагентов/нового проекта на предмет AML- рисков, KYC-процедуры (Know Your Customer) или «Знай своего клиента».
Сопровождение ВЭД-контракта с точки зрения валютного и AML-контроля.
Представление интересов в ЦБ РФ, Росфинмониторинге РФ.
AML-безопасность
для физического лица.
AML-безопасность при расчетах с помощью виртуальных/цифровых валют.
Защита прав и законных интересов в суде по антиотмывочным нормам.

В чем особенность наших консультаций:

Только практический опыт в разрешении ситуаций
Определение причинно-следственных связей
Предоставление дорожной карты по разрешению ситуации по итогу консультации
Знания на стыке с другими отраслями права: налоговое, банкротное и т. д.
Наработанная экспертиза

Заказать услугу или презентацию услуги

Оставьте свои данные в форме, и мы свяжемся с вами

Необходимые от вас документы для оказания услуги

При наличии у вас документов: запросов из банка, вынесенное решение МВК при ЦБ РФ т.д. рекомендуется выслать их заранее в наш адрес — не позднее 12 рабочих часов для подготовки к консультации.