Помощь гражданам «под ключ» при блокировке счетов/карт и при внесении в базу данных ЦБ РФ по 161-фз

Наша команда оперативно и профессионально окажет вам помощь в любой ситуации ограничений со стороны банка в рамках 161-фз.

Получить консультацию

ЦБ РФ внес вас в базу данных
на основании норм 161-фз
ЦБ РФ внес вас в базу данных
по инициативе МВД РФ
Банк ограничил вам операции по счету и (или) заблокировал карту, ссылаясь на нормы 161-фз
Банк «заморозил» вам средства на счете
на основании 161-фз
Банк отказал вам в выдаче денежных средств
в том числе по закрытию счета
Банк вам заблокировал вход в мобильное приложение банка/сервис «банк-клиент»/ДБО (дистанционное банковское обслуживание)
Банк применил к вам иные санкции,
ссылаясь на нормы 161-фз

Как мы работаем

Этапы оказания правовой помощи для граждан в ситуациях при блокировке счетов/карт и при внесении в базу данных ЦБ РФ по 161-фз

Последовательность наших действий:

Даем запрос в ЦБ.
Даем запрос в ЗИЦ.
Посещение участкового по месту прописки.
Посещение следователя.
Ознакомление с материалами дела
Анализ операций по счету.
Легендирование.
Подготовка позиции.
Подготовка пакета документов.
Сопровождение на допросе (МСК/МО/СПБ/ЛО)
Присвоение процессуального статуса свидетеля.
Получение справки о процессуальном статусе в МВД.
Подача данных в ЦБ РФ.
Подача данных в банки

Что такое мошенническая схема «треугол»:
Суть ее в следующем: мошенник размещает на рекламных досках (на сайтах частных объявлений) объявление о продаже б/у товара по крайне привлекательной цене, зачастую это телефоны и проч. гаджеты, примерно такого содержания: продам Айфон 13 за 9 тыс руб., срочно нужны деньги, можно через безопасную сделку
Далее мошенник предоставляет покупателю карту криптотрейдера, на которую покупатель товара переводит деньги за товар. Параллельно мошенник “закупает” у криптотрейдера криптовалюту на сумму, озвученную за товар покупателю.
В итоге: мошенник получает криптовалюту на криптокошелек, покупатель не получает товар и как следствие пишет заявление в полицию о мошенничестве на криптотрейдера, а криптотрейдер получает в свой адрес привод в полицию с обвинением в уголовном преступлении по ст. 159 Уголовного кодекса РФ (“Мошенничество”) и серьезные санкции, предусмотренные 115-фз.
У нашей команды есть успешный опыт правовой помощи гражданам, ставшими жертвами в «треуголе».

Наши основные шаги в этой ситуации:

Посещение следователя
Ознакомление с материалами дела
Анализ операций
Легендирование
Подготовка позиции
Подготовка пакета документов
Посещение начальника следствия
Сопровождение на допросах (МСК/МО/СПБ/ЛО)
Дача объяснений
Диалог с пострадавшей стороной
Присвоение процессуального статуса свидетеля
Получение справки о процессуальном статусе в МВД
Подача данных в цб
Подача данных в банки
Подача данных в ГУ МВД

Заказать услугу или презентацию услуги

Оставьте свои данные в форме, и мы свяжемся с вами

Необходимые от вас документы для оказания услуги

для того чтобы нам оперативно вам оказать помощь в ситуации ограничений по вашему счету от вас понадобятся следующие документы

Решение/ответ от ЦБ РФ

Запрос, справка, повестка на допрос и проч. от правоохранительных органов

Расширенная выписка по р/счету за предшествующий период не менее года с даты ограничений по р/счету

Запросы, дополнительные запросы от банка, иные документы, поступившие от банка

Документы, ранее представленные в банк по запросу

Текст сообщений, направленные в банк в сервисе «банк-клиент» и (или) сообщенных по телефону сотруднику банку и (или) представленные в банк иным способом