Скорая AML-помощь гражданам

Услуга Разблокировка счета физического лица «под ключ» по 115-фз

Помощь гражданам «под ключ» при блокировке счетов/карт и при внесении в базу данных ЦБ РФ по 161-фз

Разблокировка р/счета

Разблокировка ДБО (дистанционного-банковского обслуживания)/сервис «банк-клиент»

Консультация по ситуации в рамках 115фз

Аналитический отчет AML-рисков

Пакеты AML-сопровождения бизнеса

Исключение организации/ИП из «специальных», «черных» банковских списков, из списка ЦБ РФ

Судебное представительство по AML-спорам

Правовой продукт: реабилитация из «желтой» зоны ЗСК в «зеленую»

Правовой продукт: реабилитация из «красной» зоны ЗСК (оспаривание высокой степени риска)

Правовой продукт: «разморозка» средств на счете при блокировке счета, в том числе при «красном» ЗСК