Разблокировка р/счета «под ключ» для организации/ИП
Помощь бизнесу при ограничениях в работе по р/счету организации/ИП
Если вы столкнулись со следующими ситуациями:
-
Банк не проводит вам операцию по р/счету, применил так называемые отказные полномочия; - Банк вам заблокировал вход в сервис «банк-клиент»/ДБО (дистанционное банковское обслуживание);
- Ваша компания/ИП «покраснела» в сервисе Банка России «Знай своего клиента» и какие-либо операции по счету невозможны (за исключением платежей, предусмотренных п. 6 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Наша работа строится в 4 этапа:
Первый этап. Аналитическая работа.
Проводим аудит aml-рисков по вашему счету: изучение запросов банка, переписки с банком, аналитика операций по счету с подготовкой заключения по рискам.
Также на этом этапе:
— анализ первичной документации, обосновывающих операции по счету;
— подача запросов в банк касательно официальной позиции банка.
Результат этапа: понимание сути ситуации и определение дорожной карты по разрешению ситуации.
Также на этом этапе:
— анализ первичной документации, обосновывающих операции по счету;
— подача запросов в банк касательно официальной позиции банка.
Результат этапа: понимание сути ситуации и определение дорожной карты по разрешению ситуации.
Второй этап. Документарная работа.
— сбор и проработка пакета документов для подачи в банк, включивший компанию/ИП в список;
— проработка бизнес-модели доверителя и ее оцифровка;
— подготовка пояснений для предоставления в банк;
— расширение пакета документов.
Результат этапа: пакет документов для подачи в банк сформирован, документы предоставляются доверителю по итогу этапа.
— проработка бизнес-модели доверителя и ее оцифровка;
— подготовка пояснений для предоставления в банк;
— расширение пакета документов.
Результат этапа: пакет документов для подачи в банк сформирован, документы предоставляются доверителю по итогу этапа.
Третий этап. Защита прав и законных интересов доверителя в кредитном учреждении и ЦБ РФ — досудебная работа.
— подача документов в банк с целью исключения из списков;
— представление интересов доверителя в банке;
— подача запросов и отправка необходимых документов в банк;
— сбор пакета документов при получении дополнительных запросов;
— подача заявления (в случае отрицательного решения банка) в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
— представление интересов доверителя в банке;
— подача запросов и отправка необходимых документов в банк;
— сбор пакета документов при получении дополнительных запросов;
— подача заявления (в случае отрицательного решения банка) в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
Четвертый этап. При необходимости. Защита прав и законных интересов доверителя в суде.
— подготовка искового заявления к банку;
— подача иска в суд;
— представление интересов в суде.
— подача иска в суд;
— представление интересов в суде.
Заказать презентацию услуги
Оставьте свои данные в форме, и мы свяжемся с вами
Необходимые от вас документы для оказания услуги
для того чтобы в ситуации ограничений по вашему счету нам оперативно оказать вам помощь, от вас понадобятся следующие документы
Примеры успешной практики — наши кейсы
Наша команда
Экспертиза
Команда практики состоит из сертифицированных AML-юристов, постоянно повышающих свои профессиональные знания и компетенции
