Счёт компании заблокирован?
Подключимся к решению прямо сейчас
Быстро разберём причины ограничений, подготовим позицию для банка и сопроводим восстановление полноценных операций по счёту
AML - юрист готов подключиться по вашему вопросу
115-Федеральный закон
для ООО и ИП
5 мин
консультант свяжется с вами
анализ ситуации
подача документов
2 часа
до 24 часов
Начнём разблокировку ✅
Оставьте номер телефона — AML-юрист свяжется с вами, уточнит детали и подскажет, что нужно сделать дальше
Бесплатный разбор вашей ситуации
Бесплатный разбор вашей ситуации
● AML-юрист готов подключиться
Tilda Publishing
Нам доверяют компании из разных отраслей
Средний срок разблокировки счета
Разблокировано средств клиентов
В области банковского и финансового права
География работ по всей России
10 дней
157 млрд ₽
12 лет
60 регионов
Берем ситуацию под контроль и ведём до результата
Что происходит после обращения
Ваша задача - вернуть компании возможность работать
Наша - взять на себя коммуникацию с банком
Работаем по 115-ФЗ и требованиям банков
Знаем внутренние процедуры банков и правила финансового мониторинга
Диагностика ситуации
Подготовка позиции
Работа с банком
ЦБ / МВК /суд
при необходимости
Разбираемся, почему заблокировали счет
Проводим глубокую аналитику операций, требований банка, переписки и документов компании
Результат: понимаем причину ограничений и определяем план действий
Результат: понимаем причину ограничений и определяем план действий
Собираем документы и готовим позицию
Формируем пакет документов и пояснений с учётом требований банка и специфики бизнеса
Результат: готовая аргументированная позиция и комплект документов для подачи в банк
Результат: готовая аргументированная позиция и комплект документов для подачи в банк
Сопровождаем рассмотрение в банке
Подаём подготовленные материалы, сопровождаем коммуникацию с банком и оперативно отрабатываем дополнительные запросы
Цель этапа: снять ограничения и восстановить полноценные операции по расчётному счёту
Цель этапа: снять ограничения и восстановить полноценные операции по расчётному счёту
Если банк не снимает ограничения
При отрицательном решении определяем способ защиты: обращение в Банк России / Межведомственную комиссию при Банке России
Результат: не оставляем заказчика один на один с отказом банка и продолжаем работу по выбранной стратегии
Результат: не оставляем заказчика один на один с отказом банка и продолжаем работу по выбранной стратегии
На каком этапе сейчас находится ваша ситуация?
Ситуации, с которыми мы работаем
Неважно, только получили запрос банка или уже пытались снять ограничения самостоятельно — подключимся на текущем этапе
- Банк ограничил операции по счётуПолучили запрос по 115-ФЗ, ограничен доступ к отдельным операциям по счету, банк применил «отказные полномочия»
- Получили отказ банкаРазберём основания решения и оценим варианты дальнейшего обжалования
- Уже отправляли документы — не помоглоПроверим предыдущую позицию, найдём слабые места и определим дальнейшие действия
- Проблемы с уровнем риска / ЗСКПроанализируем причины риска и определим стратегию работы с банком и Банком России
Что нужно сделать, чтобы мы начали разблокировку счёта?
3 шага до решения вопроса
Начать проще, чем кажется — от вас потребуется минимум информации, остальную работу возьмём на себя
Оставьте заявку
Кратко опишите ситуацию или просто оставьте номер телефона. AML-юрист свяжется с вами, уточнит детали и проведёт первичный разбор
Предоставьте документы
Передайте запрос или решение банка, переписку и документы, которые уже направлялись. Мы изучим материалы и определим, что необходимо для дальнейшей работы
Передайте вопрос нам
Подготовим позицию и необходимые документы, возьмём на себя взаимодействие с банком и будем сопровождать ситуацию до получения результата
Не просто готовим документы
Добиваемся результата
Добиваемся результата
Результаты практики
Несколько ситуаций из практики по 115-ФЗ:
от первого обращения до восстановления работы компании
от первого обращения до восстановления работы компании
Вашим вопросом занимаются юристы с экспертизой в сфере 115-ФЗ и ПОД/ФТ
Команда и экспертиза
Ситуацию анализирует команда, которая ежедневно работает с банковским комплаенсом, ограничениями по счетам и уровнем риска бизнеса
Николаев Семен Вячеславович
AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп
AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп
ЮРЛ Групп основана в феврале 2014 года, сегодня у компании два представительства — в Москве и Санкт-Петербурге
Ведущими правовыми практиками являются финансовое право и AML-консалтинг, банкротное, налоговое и экологическое право
Миссия команды практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп: оказание качественной профессиональной правовой помощи гражданам, бизнесу и соотечественникам за рубежом в области AML-законодательства
Ведущими правовыми практиками являются финансовое право и AML-консалтинг, банкротное, налоговое и экологическое право
Миссия команды практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп: оказание качественной профессиональной правовой помощи гражданам, бизнесу и соотечественникам за рубежом в области AML-законодательства
- Татьяна КурилоУправляющий партнер,
финансовый директор - Катарина НиколаеваСертифицированный AML-юрист,
руководитель практики финансовое право и AML-консалтинг и Московского представительства - Лейла БабаеваИ.О. руководителя Санкт-Петербургского представительства
- Антонина ГороховаРуководитель производственного отдела Московского представительства
- Виктория АрцивадзеАссистент управляющего партнера Николаева С. В.
- Алена СинельщиковаСтарший бизнес-консультант
- Георгий МаркеловAML - юрист
- Алена КашинцеваAML-юрист
Что важно знать о разблокировке счета?
Ответы на частые вопросы
Собрали ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у компаний при ограничениях по 115-ФЗ
Решение о снятии ограничений принимает банк, поэтому гарантировать результат заранее было бы некорректно. Наша задача — оценить причины ограничений, сформировать аргументированную позицию, подготовить необходимые документы и сопровождать взаимодействие с банком. Если вопрос не удаётся решить на текущем этапе, оцениваем дальнейшие способы защиты интересов компании
Это не мешает нам подключиться к ситуации. Мы проанализируем предыдущий ответ, документы и позицию банка, определим слабые места и подготовим дальнейшую стратегию. В зависимости от ситуации это может быть повторная работа с банком, дополнение доказательной базы или дальнейшее обжалование решения
Для начала достаточно предоставить запрос, уведомление или решение банка и кратко описать ситуацию. Если вы уже направляли пояснения и документы самостоятельно — передайте их нам тоже. AML-юрист изучит материалы и определит, какой пакет потребуется для дальнейшей работы с банком
Срок зависит от причины ограничений, позиции банка и документов компании. В среднем по нашим кейсам работа занимает 10 рабочих дней, однако точный срок можно определить только после анализа ситуации. После первичного разбора AML-юрист оценит текущую стадию и объяснит, какие действия потребуются дальше