📌Кейс по 115фз
📍Отрасль: строительный бизнес
📍Регион: Москва
📍Ситуация: к нам обратилась организация, у которой был средний уровень риска (желтый светофор) ЗСК и наличие ограничений по трём расчётным счетам на основании 115фз. Сложность заключалась в том, что компания имела желтый светофор ЗСК и ограничения по счетам по 115фз уже более 6 месяцев, а как показывает практика, если ситуацию по антиотмывочным нормам не разрешать в течение 6 месяцев, то это заметно усложняет разрешение вопроса. В виду данных обстоятельств , наша команда имела весомые опасения, что в текущей ситуации доверителю не удастся помочь.
✅Что нами было сделано:
👉🏼Нами был сделан детальный анализ выписок по р/с организации и документов ранее представленных доверителем в банк.
👉🏼Нами было проработана бизнес модель хозяйственной деятельности доверителя для объяснения сути бизнеса комплайн службам банков.
👉🏼Параллельно нами было согласована с руководством компании и запущена процедура реабилитации организации в платформе ЗСК, так называемое "озеленение" рейтинга организации ЗСК.
👉🏼Нами была проделана экспертиза первичной документации по операциям, проходящим по р/с организации.
✅Какой результат мы получили:
1️⃣Через 24 дня после старта работ, нам удалось снять ограничение в рамках 115фз по одному р/с (Альфа банк).
2️⃣Через 2 месяца после старта работ, нам удалось убрать типологию в рейтинге компании ЗСК.
3️⃣ Через 52 дня нам удалось снять ограничения по второму р/с (Локо-банк).
4️⃣Через 74 дня нам удалось снять ограничения в третьем банке (Сбербанк) и с одновременным получением зеленого светофора в рейтинге ЗСК.
🤝Доверитель и наша команда были крайне довольны результатом, что не смотря на сложную ситуацию, нам удалось добиться снятия всех ограничений и даже получить зеленый светофор в рейтинге ЗСК.
📍Отрасль: строительный бизнес
📍Регион: Москва
📍Ситуация: к нам обратилась организация, у которой был средний уровень риска (желтый светофор) ЗСК и наличие ограничений по трём расчётным счетам на основании 115фз. Сложность заключалась в том, что компания имела желтый светофор ЗСК и ограничения по счетам по 115фз уже более 6 месяцев, а как показывает практика, если ситуацию по антиотмывочным нормам не разрешать в течение 6 месяцев, то это заметно усложняет разрешение вопроса. В виду данных обстоятельств , наша команда имела весомые опасения, что в текущей ситуации доверителю не удастся помочь.
✅Что нами было сделано:
👉🏼Нами был сделан детальный анализ выписок по р/с организации и документов ранее представленных доверителем в банк.
👉🏼Нами было проработана бизнес модель хозяйственной деятельности доверителя для объяснения сути бизнеса комплайн службам банков.
👉🏼Параллельно нами было согласована с руководством компании и запущена процедура реабилитации организации в платформе ЗСК, так называемое "озеленение" рейтинга организации ЗСК.
👉🏼Нами была проделана экспертиза первичной документации по операциям, проходящим по р/с организации.
✅Какой результат мы получили:
1️⃣Через 24 дня после старта работ, нам удалось снять ограничение в рамках 115фз по одному р/с (Альфа банк).
2️⃣Через 2 месяца после старта работ, нам удалось убрать типологию в рейтинге компании ЗСК.
3️⃣ Через 52 дня нам удалось снять ограничения по второму р/с (Локо-банк).
4️⃣Через 74 дня нам удалось снять ограничения в третьем банке (Сбербанк) и с одновременным получением зеленого светофора в рейтинге ЗСК.
🤝Доверитель и наша команда были крайне довольны результатом, что не смотря на сложную ситуацию, нам удалось добиться снятия всех ограничений и даже получить зеленый светофор в рейтинге ЗСК.