Блокировка счета компании

Добрый день, друзья, делимся свежим кейсом

Обстоятельства следующие:

👥 Доверитель (клиент): ООО в сфере строительства

🏦 Банк: Сбербанк

📄 Ситуация: Блокировка счета компании, а следом и личных счетов владельца

📌Причина: Банк заподозрил формальный характер деятельности и подозрительные переводы на личные счета владельцев компании и на счета аффилированных ИП.

Наши пошаговые действия:

1️⃣ Детально изучили процессы строительства частных домов

2️⃣ Дооформили недостающие документы

3️⃣ Упорядочили работу с подрядчиками-физлицами

4️⃣ Собрали полный пакет документов

Полученный результат:

✅ Разморозили р/счет организации

✅ Восстановили работу ДБО (дистанционного банковского обслуживания) по счету

✅ Сняли притязания банка в рамках 115фз по личным счетам владельцев компании

✅ Бизнес продолжает работу в штатном режиме