Компания обратилась к нам за услугами по реабилитации в системе ЗСК ЦБ РФ. На момент начала работы компания имела «жёлтый» статус
🟠Выявленные проблемы
В процессе анализа ситуации нами был выявлен ряд старых запросов от банков (в частности, ИС Банк, Банк ПСБ, Альфа-Банк, Экси-Банк), на которые компания не давала никаких ответов
🟠Наши действия
— подготовка обращений в текущие действующие банки доверителя с полным комплектом документов и сопроводительными письмами
— направление обращения в ЦБ РФ на пересмотр уровня рейтинга (необязательный, но желательный шаг для «жёлтых» компаний)
— оперативные ответы на все поступающие запросы в рамках 115-ФЗ от банков
🟠Результаты работы с банками
По итогам подачи обращений в банки мы получили положительные ответы из нескольких банковских организаций
Примерное содержание ответов: «Получив предоставленные пояснения о схеме деятельности, бизнес-модели и документов, подтверждающих данную деятельность, сообщаем: претензий к счетам нет»
Успех в ПАО КБ "УБРиР"
По итогам рассмотрения нашего обращения о пересмотре рейтинга, КБ "УБРиР" предоставил официальный ответ, согласно которому - "претензий к счетам нет". Банк не запросил никаких дополнительных сведений, что прямо указывает на исчерпывающий комплект документов, а также на грамотные и подробные разъяснения, которые были предоставлены нами
Успех в ПАО «Банк ПСБ»
Спустя несколько месяцев интенсивной работы наша команда успешно сняла ограничения доверителя в банке ПАО «Банк ПСБ», несмотря на то что данные ограничения по счетам были наложены давно
В рамках работы с ПАО «Банк ПСБ»:
— представлены ответы на старый запрос, повлёкший блокировку счетов
— предоставлены ответы на новые запросы
— направлены ответы на дополнительные запросы документов
📌 Финальный результат
Банк, объективно оценив все представленные нами пояснения и документы, направил письмо в Банк России. В письме указано, что необходимо изменить рейтинг компании доверителя с «жёлтого» на «зелёный»!