Снятие 161 длинной в год – кейс по противоправной схеме «треугол»
Исходная ситуация
В октябре 2024 года к нашей команде обратился доверитель с традиционной на первый взгляд ситуацией – блокировка по 161-ФЗ
Однако, ситуация была не стандартная – сведения о доверителе фигурировали в базе МВД, было сформировано и заведено уголовное дело, доверителю требовалась оперативная помощь квалифицированных юристов и адвокатов для защиты своих прав
🟠 Первый этап: выезд и сопровождение доверителя на допросе в МВД
— сопровождали доверителя на допросе в МВД
— выстроили юридически грамотную позицию
В результате доверителю не присвоили статус «обвиняемого» — ключевой промежуточный успех
🟠Следующий вызов: статус «свидетеля»
Для исключения из базы 161‑ФЗ нужно было доказать, что доверитель — свидетель, а не участник противоправных действий. ЦБ РФ и банки чётко обозначили условие: справка из МВД о статусе свидетеля
⛔️ Тупик: бездействие МВД
— начальник отдела следствия не выходил на связь.
— более 10 визитов в отдел МВД — без результата.
Ответы сводились к: «Дело в архиве, номер не помнят, ждите»
Запись на приём к руководству стала невозможной
🟠Решающий шаг: жалоба в Прокуратуру
16 июля 2025 года подали обращение в ГУ МВД России по г. Москве и жалобу в Прокуратуру о бездействии сотрудников.
Началась проверка
📅 Важные даты
16 сентября 2025: получен ответ из МВД: «Предварительное следствие приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (неустановленное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого)»
31 октября 2025: ЦБ РФ подтвердил — данные доверителя отсутствуют в базе
✔️ Итог: после года напряжённой работы:
1. Доверитель не признан обвиняемым
2. Сведения исключены из базы по 161‑ФЗ
3. Права доверителя восстановлены
Этот кейс показывает: даже в сложных ситуациях с участием МВД и ЦБ РФ можно добиться результата — если действовать системно и настойчиво
Исходная ситуация
В октябре 2024 года к нашей команде обратился доверитель с традиционной на первый взгляд ситуацией – блокировка по 161-ФЗ
Однако, ситуация была не стандартная – сведения о доверителе фигурировали в базе МВД, было сформировано и заведено уголовное дело, доверителю требовалась оперативная помощь квалифицированных юристов и адвокатов для защиты своих прав
🟠 Первый этап: выезд и сопровождение доверителя на допросе в МВД
— сопровождали доверителя на допросе в МВД
— выстроили юридически грамотную позицию
В результате доверителю не присвоили статус «обвиняемого» — ключевой промежуточный успех
🟠Следующий вызов: статус «свидетеля»
Для исключения из базы 161‑ФЗ нужно было доказать, что доверитель — свидетель, а не участник противоправных действий. ЦБ РФ и банки чётко обозначили условие: справка из МВД о статусе свидетеля
⛔️ Тупик: бездействие МВД
— начальник отдела следствия не выходил на связь.
— более 10 визитов в отдел МВД — без результата.
Ответы сводились к: «Дело в архиве, номер не помнят, ждите»
Запись на приём к руководству стала невозможной
🟠Решающий шаг: жалоба в Прокуратуру
16 июля 2025 года подали обращение в ГУ МВД России по г. Москве и жалобу в Прокуратуру о бездействии сотрудников.
Началась проверка
📅 Важные даты
16 сентября 2025: получен ответ из МВД: «Предварительное следствие приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (неустановленное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого)»
31 октября 2025: ЦБ РФ подтвердил — данные доверителя отсутствуют в базе
✔️ Итог: после года напряжённой работы:
1. Доверитель не признан обвиняемым
2. Сведения исключены из базы по 161‑ФЗ
3. Права доверителя восстановлены
Этот кейс показывает: даже в сложных ситуациях с участием МВД и ЦБ РФ можно добиться результата — если действовать системно и настойчиво