Разблокировали счет ИП за 2 дня
Кому: индивидуальному предпринимателю
Банк: Т-Банк
Сроки: 2 рабочих дня
Основание: регулярный вывод денег с р/счета ИП в больших пропорциях от оборота по р/счету в наличные и частые переводы в адрес физических лиц
📝 По р/счету нашему доверителю 3-ий или 4 раз приходит запрос в рамках 115-ФЗ
Банк упорно пишет: не работать с контрагентом, который выступает его заказчиком, то есть который ему платит деньги и естественно доверитель не может отказаться от работы с ним
Этапы работ:
🔢 В день, когда пришел запрос в соответствии со 115-ФЗ – руководитель в статусе ИП обратился к нам и нами в этот же день был составлен полный пакет документов в банк, в общей сложности было составлено 9 писем и около 40 документов
🔢 Утром следующего дня от банка пришел дополнительный запрос, на него наша команда также успешно дала ответ и после обеда пришел еще запрос от банка, на который также предоставлен был ответ с пакетом документов и к концу рабочего дня пришло уведомление от банка - проверка прошла успешно
💬 Комментирует ситуацию руководитель практики финансовоe право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп Катарина Николаева:
«В таких случаях главное оперативность, тщательно проработанное легендирование и идеальные подтверждающие документы. Когда сопровождаешь бизнес доверителя на постоянной основе конечно все получается гораздо быстрее, поэтому сегодня многие предприниматели стараются работать с одной командой юристов на регулярной основе».
Кому: индивидуальному предпринимателю
Банк: Т-Банк
Сроки: 2 рабочих дня
Основание: регулярный вывод денег с р/счета ИП в больших пропорциях от оборота по р/счету в наличные и частые переводы в адрес физических лиц
📝 По р/счету нашему доверителю 3-ий или 4 раз приходит запрос в рамках 115-ФЗ
Банк упорно пишет: не работать с контрагентом, который выступает его заказчиком, то есть который ему платит деньги и естественно доверитель не может отказаться от работы с ним
Этапы работ:
🔢 В день, когда пришел запрос в соответствии со 115-ФЗ – руководитель в статусе ИП обратился к нам и нами в этот же день был составлен полный пакет документов в банк, в общей сложности было составлено 9 писем и около 40 документов
🔢 Утром следующего дня от банка пришел дополнительный запрос, на него наша команда также успешно дала ответ и после обеда пришел еще запрос от банка, на который также предоставлен был ответ с пакетом документов и к концу рабочего дня пришло уведомление от банка - проверка прошла успешно
💬 Комментирует ситуацию руководитель практики финансовоe право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп Катарина Николаева:
«В таких случаях главное оперативность, тщательно проработанное легендирование и идеальные подтверждающие документы. Когда сопровождаешь бизнес доверителя на постоянной основе конечно все получается гораздо быстрее, поэтому сегодня многие предприниматели стараются работать с одной командой юристов на регулярной основе».