Ситуация: Т-банк заблокировал карту физического лица из-за большого количества входящих платежей от физ. лиц в короткий промежуток времени
прикладываем часть запроса от банка
«Здравствуйте, Анна!
Хотим отметить, что мы настроены на дальнейшее сотрудничество с вами. Поэтому надеемся, что вы предоставите все необходимые документы в ближайшее время.
- Ранее вы сообщили, что занимаетесь сборами денежных средств. Предоставьте, пожалуйста, скриншоты организованных сборов в соцсетях/мессенджера…»
Клиент принимал платежи за организацию семинара, и из-за этого его счёт заблокировали по 115-ФЗ. Банку нужны были документы - 10 дней на их предоставление. Проблема была в том, что за три месяца накопилось много операций, и официально подтвердить их все клиент не смог
На этом этапе мы подключились к работе
🔸 Что было сделано:
— развернутое легендирование по операциям за 3 месяца
— пояснительная записка
— а также подготовлено подтверждение по всем «спорным» операциям
🔸 Сроки: в тот же день отправили полный комплект документов в Т-банк. Через два рабочих дня блокировку со счёта сняли, и клиент снова получил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
Почему всё получилось так быстро? Потому что клиент обратился за помощью сразу, как только получил первый запрос от банка. В таких случаях работать проще и эффективнее