📌В данной ситуации у физического лица - нашего доверителя, были заморожены средства на картах в нескольких банках.
Ситуация развивалась следующим образом:
📍Проблема- блокировка дебетовой карты в соответствии с нормами 115-фз, отказ банка в выдаче денежных средств. Банки- ПАО "Совкомбанк", ПАО "МТС-Банк".
Что нами было сделано:
📎Были предоставлены документы в обоснование экономического смысла операций, проводимых по счетам, документы, подтверждающие происхождение денег, документы, подтверждающие оплату налогов физическими лицами.
📎От банков не было получено вразумительных ответов. Были написаны заявления на закрытие счетов. В установленный законом срок счета закрыты не были, обосновывающих ответов от банков не поступало.
Была проведена претензионная работа.
📍Дабы не доводить дело до судебного разбирательства банки были вынуждены отпустить денежные средства нашего доверителя.
Выражаем благодарность нашей команде за успешное разрешение этой ситуации