📌Добрый день, друзья, делимся свежим кейсом
Обстоятельства следующие:
👥 Доверитель (клиент): Индивидуальный предприниматель, Калужская область
🏦 Банк: ВТБ
📄 Ситуация: заморозка расчетного счета и ограничение дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
📌Причина: нормы федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001
Суть ситуации:
🔸 Доверителю критически важно было сохранить работу по данному расчетному счету
🔸 Собранный и предоставленный в банк доверителем пакет документов не удовлетворил кредитное учреждение и как следствие, банк заморозил работу по счету
Наши пошаговые действия:
1️⃣ Мы подготовили полный комплект документов, которые подтверждали законность операций по р/счету
2️⃣ После того, как банк повторно отказал в восстановлении работы по счету, нами было направлено обращение в межведомственную комиссию при Центральном банке РФ
Полученный результат:
✅ Счет разморожен
✅ Получен полный доступ к ДБО
✅ Доверитель продолжил работу по р/счету в полном объеме
Обстоятельства следующие:
👥 Доверитель (клиент): Индивидуальный предприниматель, Калужская область
🏦 Банк: ВТБ
📄 Ситуация: заморозка расчетного счета и ограничение дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
📌Причина: нормы федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001
Суть ситуации:
🔸 Доверителю критически важно было сохранить работу по данному расчетному счету
🔸 Собранный и предоставленный в банк доверителем пакет документов не удовлетворил кредитное учреждение и как следствие, банк заморозил работу по счету
Наши пошаговые действия:
1️⃣ Мы подготовили полный комплект документов, которые подтверждали законность операций по р/счету
2️⃣ После того, как банк повторно отказал в восстановлении работы по счету, нами было направлено обращение в межведомственную комиссию при Центральном банке РФ
Полученный результат:
✅ Счет разморожен
✅ Получен полный доступ к ДБО
✅ Доверитель продолжил работу по р/счету в полном объеме