Как мы сняли блокировку по 161фз за один визит в Сбербанке!
Или новое успешное дело нашей команды
📌На прошлой неделе к нам обратился доверитель – индивидуальный предприниматель с просьбой снять ограничения с его счетов, наложенные на основании норм 161фз. По информации от доверителя он был включен в базу данных ЦБ РФ.
✅Юристы антиотмывочной практики ЮРЛ, подготовив переговорную и правовую позиции по данному делу, отправились для начала в 2 банка: Альфа-банк и Сбербанк.
✅Визит в Сбербанк оказался настолько эффективным, что нам удалось снять ограничения по 161фз за первый же визит по всем 3 счетам, открытым в этом банке!
📍Что именно мы сделали в ходе этого визита:
1️⃣ Был сделан запрос в отношении всех существующих ограничений по всем имеющимся у доверителя счетам
2️⃣ Сотрудниками банка, по сделанному нами запросу, был выявлен ряд технических ошибок со стороны банка
3️⃣ Было составлено и подано обращение, в котором мы указали на неправомерность действий банка и требование о снятии ограничений
4️⃣ В результате работы по данному обращению была произведена беседа с руководителем отдела безопасности ПАО «Сбербанк», который, изучив обращение и сложившуюся ситуацию, составил заявку на снятие ограничений по счетам доверителя
5️⃣ Данная заявка была сразу же обработана и было вынесено решение о снятии всех ограничений по счетам в ПАО «Сбербанк».
🤝Доверитель был крайне удивлен столь оперативным положительным результатом, еще бы)
✅Записываем этот кейс в копилку наших профессиональных побед и работаем дальше.