Как реабилитировать свой бизнес в сервисе Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК) и выйти в «зеленую» зону ЗСК

Дата и время: 9 июня в 16:00

Участие – бесплатное


Факты:

- сегодня уже более 200 тыс. компаний в России находятся в «желтой» зоне ЗСК

- с каждым годом динамика «пожелтения» бизнеса только усиливается

- сервис ЗСК становится все более «умным»: более эффективное выявление операций, направленных на легализацию денежных средств, определение типологий, скорость повышения риска до средней или высокой степени в ЗСК

Что делать бизнесу в этой ситуации:

- прежде всего знать ключевые критерии, по которым компания «желтеет»

- вовремя корректировать свое транзакционное поведение

- повышать aml-безопасность и снижать aml-риски в своем бизнесе

- своевременно проходить реабилитационные процедуры в ЗСК

Именно об этом мы и будем говорить на нашем вебинаре

Зарегистрироваться на вебинар по ссылке

Вопросы, которые рассмотрим на вебинаре:

- ключевые факторы, которые влияют сегодня на уровень риска компании/ИП в сервисе ЦБ РФ – ЗСК;

- критерии в транзакционном поведении при рейтинговании в ЗСК;

- что делать, если компания/ИП уже «пожелтела» в ЗСК: пошаговый алгоритм реабилитации в «зеленую» зону на примерах;

- как реабилитироваться из «красной» зоны в ЗСК и как спасти свои деньги на «замороженном» расчётном счете;

- острые вопросы по ЗСК или что надо знать собственнику бизнеса/директору/бухгалтеру про ЗСК.



Бонус для участников: прямо на вебинаре ведущий разберет вашу ситуацию и даст дорожную карту пошаговой реабилитации в ЗСК.

Кто проводит: сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп, эксперт федеральных СМИ по вопросам под/фт – Семен Николаев.

Формат: 30 минут материал + ответы участников

Главное, что на нашем прикладном вебинаре вы узнаете:

- о ключевых факторах, которые приводит к «пожелтению» компании/ИП в ЗСК

- как работать с типологией

- о практических механизмах, успешно отработанных на практике, по реабилитации в «зеленую» зону – из «желтой» зоны и из «красной» зоны ЗСК.