Дата и время: 9 июня в 16:00
Участие – бесплатное
Факты:
- сегодня уже более 200 тыс. компаний в России находятся в «желтой» зоне ЗСК
- с каждым годом динамика «пожелтения» бизнеса только усиливается
- сервис ЗСК становится все более «умным»: более эффективное выявление операций, направленных на легализацию денежных средств, определение типологий, скорость повышения риска до средней или высокой степени в ЗСК
Что делать бизнесу в этой ситуации:
- прежде всего знать ключевые критерии, по которым компания «желтеет»
- вовремя корректировать свое транзакционное поведение
- повышать aml-безопасность и снижать aml-риски в своем бизнесе
- своевременно проходить реабилитационные процедуры в ЗСК
Именно об этом мы и будем говорить на нашем вебинаре
Зарегистрироваться на вебинар по ссылке
Вопросы, которые рассмотрим на вебинаре:
- ключевые факторы, которые влияют сегодня на уровень риска компании/ИП в сервисе ЦБ РФ – ЗСК;
- критерии в транзакционном поведении при рейтинговании в ЗСК;
- что делать, если компания/ИП уже «пожелтела» в ЗСК: пошаговый алгоритм реабилитации в «зеленую» зону на примерах;
- как реабилитироваться из «красной» зоны в ЗСК и как спасти свои деньги на «замороженном» расчётном счете;
- острые вопросы по ЗСК или что надо знать собственнику бизнеса/директору/бухгалтеру про ЗСК.
Бонус для участников: прямо на вебинаре ведущий разберет вашу ситуацию и даст дорожную карту пошаговой реабилитации в ЗСК.
Кто проводит: сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп, эксперт федеральных СМИ по вопросам под/фт – Семен Николаев.
Формат: 30 минут материал + ответы участников
Главное, что на нашем прикладном вебинаре вы узнаете:
- о ключевых факторах, которые приводит к «пожелтению» компании/ИП в ЗСК
- как работать с типологией
- о практических механизмах, успешно отработанных на практике, по реабилитации в «зеленую» зону – из «желтой» зоны и из «красной» зоны ЗСК.
Участие – бесплатное
Факты:
- сегодня уже более 200 тыс. компаний в России находятся в «желтой» зоне ЗСК
- с каждым годом динамика «пожелтения» бизнеса только усиливается
- сервис ЗСК становится все более «умным»: более эффективное выявление операций, направленных на легализацию денежных средств, определение типологий, скорость повышения риска до средней или высокой степени в ЗСК
Что делать бизнесу в этой ситуации:
- прежде всего знать ключевые критерии, по которым компания «желтеет»
- вовремя корректировать свое транзакционное поведение
- повышать aml-безопасность и снижать aml-риски в своем бизнесе
- своевременно проходить реабилитационные процедуры в ЗСК
Именно об этом мы и будем говорить на нашем вебинаре
Зарегистрироваться на вебинар по ссылке
Вопросы, которые рассмотрим на вебинаре:
- ключевые факторы, которые влияют сегодня на уровень риска компании/ИП в сервисе ЦБ РФ – ЗСК;
- критерии в транзакционном поведении при рейтинговании в ЗСК;
- что делать, если компания/ИП уже «пожелтела» в ЗСК: пошаговый алгоритм реабилитации в «зеленую» зону на примерах;
- как реабилитироваться из «красной» зоны в ЗСК и как спасти свои деньги на «замороженном» расчётном счете;
- острые вопросы по ЗСК или что надо знать собственнику бизнеса/директору/бухгалтеру про ЗСК.
Бонус для участников: прямо на вебинаре ведущий разберет вашу ситуацию и даст дорожную карту пошаговой реабилитации в ЗСК.
Кто проводит: сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп, эксперт федеральных СМИ по вопросам под/фт – Семен Николаев.
Формат: 30 минут материал + ответы участников
Главное, что на нашем прикладном вебинаре вы узнаете:
- о ключевых факторах, которые приводит к «пожелтению» компании/ИП в ЗСК
- как работать с типологией
- о практических механизмах, успешно отработанных на практике, по реабилитации в «зеленую» зону – из «желтой» зоны и из «красной» зоны ЗСК.