Вебинар на тему: AML-безопасность бизнеса для строительной отрасли
Дата и время проведения: 22 апреля 16:00–17:00
Банк России ставит строительный бизнес на первое место по операциям в теневой экономике. Отсюда, банки относят часто строительные компании к «желтым». Что с этим делать?
На бесплатном вебинаре разберем прикладные вопросы:
- Почему знание 115-ФЗ не спасает от блокировки.
- Как оставаться «зеленым» в ЗСК строительной компании.
- Что делать, если уже «пожелтели» или «покраснели» — реальный алгоритм реабилитации.
- Гигиенический минимум для директора и главбуха по AML.
Ведущий — сертифицированный AML-юрист, эксперт федеральных СМИ Семен Николаев.