Дата и время проведения: 22 апреля 16:00–17:00

Банк России ставит строительный бизнес на первое место по операциям в теневой экономике. Отсюда, банки относят часто строительные компании к «желтым». Что с этим делать?

На бесплатном вебинаре разберем прикладные вопросы:

- Почему знание 115-ФЗ не спасает от блокировки.

- Как оставаться «зеленым» в ЗСК строительной компании.

- Что делать, если уже «пожелтели» или «покраснели» — реальный алгоритм реабилитации.

- Гигиенический минимум для директора и главбуха по AML.

Ведущий — сертифицированный AML-юрист, эксперт федеральных СМИ Семен Николаев.

Формат: 30 мин теории + разбор ваших ситуаций.

Участие бесплатное, но регистрация обязательна.

Ссылка на регистрацию: https://yurl-grupp-event.timepad.ru/event/3919217/

Дата и время: 9 июня в 16:00

Участие – бесплатное


Факты:

- сегодня уже более 200 тыс. компаний в России находятся в «желтой» зоне ЗСК

- с каждым годом динамика «пожелтения» бизнеса только усиливается

- сервис ЗСК становится все более «умным»: более эффективное выявление операций, направленных на легализацию денежных средств, определение типологий, скорость повышения риска до средней или высокой степени в ЗСК

Что делать бизнесу в этой ситуации:

- прежде всего знать ключевые критерии, по которым компания «желтеет»

- вовремя корректировать свое транзакционное поведение

- повышать aml-безопасность и снижать aml-риски в своем бизнесе

- своевременно проходить реабилитационные процедуры в ЗСК

Именно об этом мы и будем говорить на нашем вебинаре

Зарегистрироваться на вебинар по ссылке

Вопросы, которые рассмотрим на вебинаре:

- ключевые факторы, которые влияют сегодня на уровень риска компании/ИП в сервисе ЦБ РФ – ЗСК;

- критерии в транзакционном поведении при рейтинговании в ЗСК;

- что делать, если компания/ИП уже «пожелтела» в ЗСК: пошаговый алгоритм реабилитации в «зеленую» зону на примерах;

- как реабилитироваться из «красной» зоны в ЗСК и как спасти свои деньги на «замороженном» расчётном счете;

- острые вопросы по ЗСК или что надо знать собственнику бизнеса/директору/бухгалтеру про ЗСК.



Бонус для участников: прямо на вебинаре ведущий разберет вашу ситуацию и даст дорожную карту пошаговой реабилитации в ЗСК.

Кто проводит: сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер ЮРЛ Групп, эксперт федеральных СМИ по вопросам под/фт – Семен Николаев.

Формат: 30 минут материал + ответы участников

Главное, что на нашем прикладном вебинаре вы узнаете:

- о ключевых факторах, которые приводит к «пожелтению» компании/ИП в ЗСК

- как работать с типологией

- о практических механизмах, успешно отработанных на практике, по реабилитации в «зеленую» зону – из «желтой» зоны и из «красной» зоны ЗСК.